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香港一对母子卷入千万港币诈骗案 被控洗暗钱

  中新网12月11日电 据香港《明报》报道,香港一财务中介涉嫌配相符别名外子申请按揭贷款,对方疑似伪冒豪宅业主,以伪身份表明、差饷及水费单等文件,获得一财务公司批出1000万元(港币,下同)贷款,再将片面款项存入该财务中介幼我及中介人母亲公司账户,两人过后更尝试从银走挑取这笔款项。该对母子被控共3项洗暗钱罪,案件12月10日在区域法院开审。

  该外子清偿第一期款项后再没还款,贷款公司所以致电遭伪冒的真业主关某“讨债”。真业主否认曾授权有关按揭贷款,楼契存于保险箱内,异国失踪。

  过后,两被告分两次从所持有公司账户挑取该笔250万款项。2016年5月,核数师替被告所持有公司准备财务报外时,发现该两笔不明挑款,所以警告两人,但两人仍坚持将财务报外上报税务局,甚至驱逐公司。两人终极在2017年5月被捕。

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  控方开案陈辞指出,始被告于2016年3月,介绍案中在逃外子到一贷款公司申请楼宇按揭贷款,该外子涉嫌向贷款公司谎称本身为一豪宅业主关某,并用子虚身份证、差饷及水费单等文件,及向律师楼申请“失踪楼契”声明,扣除手续费及其他费用后,终极获批超980万元按揭贷款。

  据报道,案中始被告罗某任职财务中介人,其母亲为次被告,持有一家公司。控罪指出,母子同被控两项洗暗钱罪,罗某则另被控一项企图洗暗钱罪。

  警方其后开展调查,发现在逃外子曾以关某的名义开设一个银走账户,贷款公司批出的980万元贷款也被存入该账户,他将当中250万元存入次被告持有的公司账户,及将另外300万元存入始被告的幼我账户,但之后“弹票”。